Генеральная прокуратура выявила вывод 19,3 млрд рублей из основного заправщика судов

Генеральная прокуратура в рамках иска к структурам компании «Трансбункер» и ее основателям Иосифу Сандлеру и Сергею Пугачеву просит суд признать ничтожными сделки 2024 года об изменении в холдинге в порядке редомициляции, а также взыскать в доход государства компании ответчиков.

Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с текстом документа. Третьими лицами выступают 23 компании, а также Федеральная антимонопольная служба и Росимущество. Иск рассмотрит Арбитражный суд Москвы.

В иске говорится, что Генпрокуратура выявила факты незаконного нахождения стратегических предприятий под иностранным контролем и вывода их финансовых ресурсов за рубеж. Так, надзор на основе информации ФНС установил, что с 2020 года по настоящее время за рубеж было выведено 19,3 млрд руб. капитала ГК «Трансбункер», сообщает РБК.

По данным прокуратуры, «Трансбункер» — лидер на рынке бункеровки судов, поставщик топлива и нефтепродуктов в основных российских портах. Его структуры оказывают услуги дозаправки судов по всему миру, а компании владеют судами, нефтебазами и нефтеперерабатывающими заводами.

Генеральная прокуратура установила, что с момента создания «Трансбункера» в 1991 году контроль над холдингом осуществлялся группой лиц с участием иностранных инвесторов, а конечными контролирующими лицами были Сергей Пугачев и Иосиф Сандлер — оба, по данным надзора, граждане и резиденты Республики Кипр.

По российскому законодательству, иностранным инвесторам и группе лиц, в которую входит иностранный инвестор, необходимо разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций; в иных случаях им запрещено участие в уставных капиталах и определение условий осуществления предпринимательской деятельности хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.