Итоги Годового общего собрания акционеров «Совкомфлота»

15 июня 2021 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот». В голосовании приняли участие владельцы 87 % акций ПАО «Совкомфлот». Собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли по результатам 2020 года.

В соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» 15 841 209 319,67 руб. (за счет чистой прибыли по результатам 2020 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет).

Размер дивидендов на одну акцию составляет 6,67 руб. Общая сумма выплат составит 84 % от консолидированной прибыли, приходящейся на собственников ПАО «Совкомфлот» в соответствии с отчетностью по МСФО, подготовленной в соответствии с требованиями федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ.

Установлена дата закрытия реестра для выплаты дивидендов – 5 июля 2021 года. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций не позднее 19 июля 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 9 августа 2021 года.

Акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 11 человек, в который вошли:

• Дергунова Ольга Константиновна – заместитель президента–председателя правления Банка ВТБ (ПАО);
• Кузнецов Михаил Евгеньевич – директор Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ им. Ломоносова;
• Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов Российской Федерации;
• Подгузов Николай Радиевич – председатель правления Евразийского банка развития;
• Пошивай Александр Иванович – заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
• Садиков Алексей Львович – помощник Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова;
• Сорокин Павел Юрьевич – заместитель Министра энергетики Российской Федерации;
• Тонковидов Игорь Васильевич – генеральный директор публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»;
• Франк Сергей Оттович – член совета директоров публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»;
• Шамма Валид – партнер компании Chammah аnd Partners, LLC;
• Шаронов Андрей Владимирович – президент негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Московская Школа Управления «СКОЛКОВО».

В качестве независимых директоров избраны Дергунова О.К., Кузнецов М.Е., Шамма В., Шаронов А.В.

Собрание приняло решение об избрании ревизионной комиссии в составе 3 человек, утвердило ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «Совкомфлот» и определило размер вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Акционеры также утвердили устав ПАО «Совкомфлот», положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» и положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новых редакциях.